ČR nyní podle výboru zcela splňuje šest ze 40 doporučení Finanční akční skupiny pro boj proti praní špinavých peněz (FATF). Menší nedostatky má u 29 doporučení a výraznější nedostatky u pěti.
V porovnání s předchozí zprávou výboru MONEYVAL ze srpna 2020 si Česko polepšilo například ohledně boje proti praní špinavých peněz v neziskovém sektoru, pokrok zpráva zaznamenala i v doporučeních nazvaných oznámení podezřelého obchodu a varování klienta a mlčenlivost.
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL) je monitorovacím orgánem Rady Evropy. Jeho hlavním úkolem je hodnocení členských zemí na základě čtyř desítek kritérií, která určují, jak efektivně daný stát bojuje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
(ČTK)
