Uzavření estonské divize v únoru nařídil tamní regulátor finančního sektoru (FSA). „Danske Bank nyní v podstatě ukončila veškeré bankovní aktivity v Estonsku, a to v souladu s plánem, na kterém se dohodla s estonským regulátorem FSA,“ uvedl podle agentury Reuters výkonný viceprezident dánské banky Frederik Björn.
Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (přes pět bilionů Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Firmu nyní vyšetřují úřady v několika zemích včetně Spojených států, Dánska, Británie a Estonska.
(ČTK)
